Китайские мошеннические схемы — и вы на листе Росфинмониторинга с уголовным делом в МВД.

Российская компания в рамках исполнения контрактных обязательств перевела в Китай сумму более ста тысяч долларов за поставку горнорудного оборудования.

На другой день после совершенного перевода, китайская сторона письмом уведомляет российскую сторону, что их почтовый ящик был взломан (был вне контроля в течении трех-четырех дней), и деньги российской стороны похищены некими  злоумышленниками.

Но проблема возникла, откуда ее вообще не ждали.

Представитель российской компании был вызван в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу, где компетентные товарищи попросили пояснить, куда ушла сумка эквивалентная стам тысячам американских долларов, и почему на сегодняшний день товар из Китая в рамках ранее заключенного контракта не зашел на территорию Российской Федерации. 

У компетентных органов возникло основание полагать, что в действиях компании просматриваются признаки состава преступления, которые квалифицируются по ст.193.1 УК РФ (проведение незаконных валютных операций), ст.174 УК РФ (Отмывание денег, полученных преступных путем).

Полностью.

🇨🇳 Китайская Угроза

zakon.ru
Китайские мошеннические схемы — и вы на листе Росфинмониторинга с уголовным делом в МВД

И не только Росфинмониторинга! Вроде вы потерпевший, а вам реально светит возбуждение уголовного дела. Противоправное деяние совершено не установленными иностранными преступниками из Китая, но именно…

Источник: t.me